الموضوع: إدانة 24 متهماً ارتكبوا جريمة غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 09-13-21, 06:29 PM
migo mohamed
كوفي مبدع
migo mohamed غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 131042
 تاريخ التسجيل : May 2021
 المشاركات : 388 [ + ]
 التقييم : 50
 معدل التقييم : migo mohamed will become famous soon enough
بيانات اضافيه [ + ]
Cofe26 إدانة 24 متهماً ارتكبوا جريمة غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال


إدانة متهماً ارتكبوا جريمة أموال بقيمة مليار ريال 613f554762a9d.jpg

أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم.

وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين - بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.

وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.

كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.



كلمات البحث

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ، واجبات ، ملخصات ، ملازم ، أسئلة ، جامعة ، كوفي كوب




Y]hkm 24 ljilhW hvj;f,h [vdlm ysg Hl,hg frdlm 17 lgdhv vdhg




آخر تعديل شوق الانتظار يوم 09-13-21 في 09:18 PM.
رد مع اقتباس